Шаг 1. Перейдите на страницу AML-проверки

Перейдите на страницу AML-проверки

Шаг 2. Вставьте данные для проверки

В поле проверки укажите:

— криптовалютный адрес, с которого отправляете средства

Шаг 3. Выберите тип проверки

Выберите одну из доступных платных AML-проверок.

Мы рекомендуем использовать GetBlock, так как данный анализатор предоставляет наглядный отчет с итоговым Risk Score и детализацией факторов риска.

Шаг 4. Ознакомьтесь с результатом

После завершения проверки вы увидите:

— общий уровень AML-риска (Risk Score);

— возможные риск-категории;

— краткое описание выявленных факторов.

Шаг 5. Примите решение

— если уровень риска низкий — вы можете безопасно продолжить обмен;

— если общий Risk Score превышает 60%, средства могут быть временно приостановлены в рамках AML-проверки, а у пользователя может быть запрошена дополнительная информация в соответствии с правилами AML;

— при повышенном или высоком риске рекомендуем воздержаться от отправки средств либо заранее связаться с поддержкой для уточнения возможных последствий.

Результаты предварительной проверки вы также можете предоставить оператору обменного пункта для оценки рисков до создания заявки.

Подробнее с правилами AML вы можете ознакомиться здесь.

Как провести предварительную AML-проверку адреса